Ekstraordinær Generalforsamling ble satt torsdag 30. juli 2020 kl 1200 i selskapets lokaler i Statsminister Michelsensvei 38 – 5230 Bergen.
Følgende saker ble vedtatt:
1) Møtet ble åpnet av Christian Hysing-Dahl
2) Opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter
Opptelling viser at 49 443 935 av aksjene var representert tilsvarende
61,098 %, enten ved fremmøte eller ved fullmakt.
3) Christian Hysing-Dahl ble valgt til møteleder.
Beslutning For 97,31 % – vedtatt
Beslutning Mot 2,69 %
Christian Hysing-Dahl og Steinar Olav Moen ble valgt til å undertegne
protokollen.
4) Innkallingen og dagsorden ble godkjent.
Beslutning For 97,31 % – vedtatt
Beslutning Mot 2,69 %
Det ble rettet innsigelser mot Innkalling fra to aksjonærer pga kort
tidsfrist.
Brev fra Johnny Christiansen ble opplest og vedlagt protokoll.
5) Styrets forslag til styrefullmakt:
5.1 Styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer
For å sikre selskapets fleksibilitet og eventuelle kapitalbehov til videre
forretningsutvikling,inkludert eventuelle investeringer, ber styret om at
det fastsettes slik fullmakt:
1. Styret gis fullmakt i henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye
aksjekapitalen med maksimum 10% av dagens aksjekapital med inntil
NOK 3.238.093,- ved å utstede maksimum 8 095 234,- nye aksjer i
Lifecare AS hver pålydende NOK 0,40.
2. Fullmakten gjelder i to år fra vedtakstidspunktet.
3. Fullmakten gjelder også innskudd i andre eiendeler enn penger
og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf.
Aksjeloven §10-2. Alle nye aksjer skal ha like rettigheter ved tildeling.
4. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse
av aksjekapitalen nødvendiggjør.
Forslag fra styret ble justert iht innsigelser ved at pkt 3 første setning
ble strøket (dvs. setning «Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven §10-4
skal kunne fravikes, jf. Aksjeloven §10-5” ble strøket.).
Beslutning For 96,82 % – Vedtatt
Beslutning Mot 3,18 %
5.2 Styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer for tildeling
ved utøvelse av opsjoner
For å kunne oppfylle forpliktelser i selskapets eksisterende opsjonsprogram
– ved eventuelle tiltredelser av opsjoner som allerede er tildelt
medarbeidere i selskapet – ber styret den Ekstraordinære Generalforsamling
om å forlenge eksistere styrefullmakt i form av slik fornyet fullmakt:
1. Styret gis fullmakt i henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye
aksjekapitalen med maksimum 10% av dagens aksjekapital med inntil
NOK 3.238.093,- ved å utstede maksimum 8 095 234,- nye aksjer i
Lifecare AS hver pålydende NOK 0,40,
til anvendelse ved utøvelse av aksjeopsjoner.
2. Fullmakten gjelder i to år fra vedtakstidspunktet.
3. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven §10-4 skal kunne fravikes,
jf. aksjeloven §10-5. Fullmakten gjelder også innskudd i andre eiendeler
enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter,
jf. Aksjeloven §10-2. Alle nye aksjer skal ha like rettigheter ved
tildeling.
4. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse
av aksjekapitalen nødvendiggjør.
Beslutning For 93,86 % – Vedtatt
Beslutning Mot 6,10 %
6) Forslag fra Sterna Holding AS
Tildeling av opsjoner
Joacim Holter og Christian Hysing-Dahl har vært engasjert som styremedlemmer
i Lifecare AS i henholdsvis 9 og 8 år. I kraft av disse verv har de
langsiktig og lojalt sterk medvirket til å bygge opp selskapet fra et
forskningsprosjekt til et kommersielt foretak listet på Merkur Market.
Frem til og 2018 har begge akseptert at styrehonorar har blitt utbetalt i
form av aksjer. Holter og Hysing-Dahl bør honoreres for sin innsats for
selskapet, og Lifecare AS har tidligere fått fullmakt til å utstede opsjoner
til ledelse og administrasjon som kan benyttes til dette formål.
Sterna Holding AS foreslår på denne bakgrunn at Lifecare AS
generalforsamling vedtar å tildele opsjoner som følger:
6.1 Joacim Holter gis rett til å erverve inntil 1 000 000 aksjer i Lifecare AS,
pålydende kr. 0,40 til pris
tilsvarende VWAP (volumveid gjennomsnittspris) på Oslo Børs de siste 10
dagene før ordinær Generalforsamling 2020 (15 – 26 juni 2020). Retten kan
gjøres gjeldende i perioden frem til 30.6.2022.
Utøvelse av rettigheten skal gjøres skriftlig til styret i Lifecare AS som
skal sørge for umiddelbar tildeling. Aksjeervervet skal gjøres opp innen
30 dager fra tidspunktet for tildeling.
Beslutning For 17,66 %
Beslutning Mot 82,34 % – ikke vedtatt
6.2 Christian Hysing-Dahl gis rett til å erverve inntil 1 000 000 aksjer i
Lifecare AS, pålydende kr. 0,40 til pris tilsvarende VWAP (volumveid
gjennomsnittspris) de siste 10 dagene før Generalforsamling 2020
(15 – 26 juni 2020). Retten kan gjøres gjeldende i perioden
frem til 30.6.2022. Utøvelse av rettigheten skal gjøres skriftlig til
styret i Lifecare AS som skal sørg for umiddelbar tildeling.
Aksjeervervet skal gjøres opp innen 30 dager fra tidspunktet for tildeling.
Beslutning For 17,66 %
Beslutning Mot 82,34 % – ikke vedtatt
7. Forslag fra Lacal AS
Lacal A/S opplever at frist for innkallelse til Generalforsamlingen
på en -1- uke er for kort tid for Lifecare AS, og foreslår på denne
bakgrunn at Lifecare AS vedtekter pkt 8 endres slik at:
frist for innkalling til Generalforsamling, herunder også Ekstraordinær
Generalforsamling endres til fjorten – 14 – dager.
Beslutning For 78,64 % – vedtatt
Beslutning Mot 21,36 %
8. Disse beslutningene skal umiddelbart anmeldes til Foretaksregisteret,
jf. Aksjeloven §10-16.
Signert komplett protokoll vedlagt.
More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site